Суббота, 22.09.2018

 Форум Эконома
  Экономический факультет ЯрГУ им. Демидова

Приветствую Вас Гость |
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Михаил_Михайлович  
Форум » Общий раздел » События города, страны, мира » ЦБ отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию
ЦБ отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию
maaДата: Пятница, 11.01.2008, 15:49 | Сообщение # 1
Злой модер
Группа: Модераторы
Сообщений: 700
Статус: Offline
Центробанк РФ с 11 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Объединенного регионального банка" из Москвы. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка РФ.
Кредитная организация неоднократно нарушала
законодательство о противодействии
отмыванию преступных доходов. В частности, не выполнял требования, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

В "ОРБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Отметим, что банк "ОРБ" стал первой кредитной организацией, у которой в 2008 году отозвана лицензия.

http://www.pravda.ru/news/economics/11-01-2008/251405-bank-0
Всему приходит конец. Вот и доигрались.


Я овен! И ниибет...
 
Форум » Общий раздел » События города, страны, мира » ЦБ отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

© MK Entertainment, 2007-2018